中华人民共和国反洗钱法

定　　价：5 元

• 出版时间：2024/1/1
• ISBN：9787519795795
• 出 版 社：法律出版社

• 中图法分类：D922.281 
• 页码：26页
• 版次：1
• 开本：21cm

内容简介

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据宪法而制定的法律。在该法中，对反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作及法律责任等内容作了规定。本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。